Detecta MININT cadena delictiva sobre tráfico ilegal de divisas

Si gracias saludos el país viene implementando desde hace años un grupo de transformaciones en el orden económico y legislativo con el propósito de reimpulsar su desarrollo económico y que se adviene a las directrices aprobadas en el octavo congreso del partido la creación en el 2022 de las micro pequeñas y medianas empresas actor económico que ha venido en ascenso supone un reto mayor para el entramado empresarial del país sector que demanda grandes volúmenes de divisas para sus operaciones comerciales y cuyo respaldo por el banco central de cuba ha sido insuficiente ante la escasez de divisas en el sector formal de la economía seriamente impactado por el bloqueo económico comercial y financiero por el gobierno de los eeuu y la necesidad creciente de las mipymes de adquirir fondos para solventar sus operaciones de importación comenzaron a proliferar en el país esquemas delictivos de operaciones de compensación financiera internacional el teniente coronel gisnel rivero crezpo jefe del departamento de delitos económicos del órgano de instrucción del ministerio del interior informó sobre la identificación de una cadena delictiva dirigida y organizada por el ciudadano cubano humberto julio mora caballero radicado en los eeuu le ha permitido montar todo un sistema de acopio de las remesas que se envían por los familiares de cubanos que radican en los eeuu que le permite utilizar esos dineros para sufragar esos gastos de financiamiento a la forma de gestión no estatales que requieren precisamente de esas importaciones para desarrollar sus operaciones comerciales en cuba y luego ha logrado establecer un mecanismo de acopio de las recaudaciones de esta forma de gestión no estatales con las que concerta precisamente los valores a través de la tasa de cambio vigente al momento de esa operación por el sitio digital el toque las recaudaciones de las formas de gestión no estatales en el territorio nacional se transportan por personas y vehículos establecidos previamente por humberto con destino a camagüey y otras provincias del país desde donde se distribuyen de manera ilegal las remesas hasta el momento hemos llamado proceso penal proceso investigativo 13 personas que hemos tenido identificadas como partícipes en lo que va de la investigación todos por supuesto instruidos de cargo asegurados ya con medidas cautelares de acuerdo a su nivel de implicación en la actividad algunos por supuesto asegurados particularmente con la medida cautelar de mayor rigor o sea la prisión provisional ajustados al debido proceso no cumpliendo con todas las garantías y las formalidades previstas en la ley el proceder de humberto julio mora caballero en territorio norteamericano también constituye delito pues emplea constantemente testaferros para asegurar los flujos financieros requeridos y se conoce hasta la fecha más de 30 cuentas bancarias en operación entra señor embargo en simpatía o sigue la línea conductora de la política de criminal norteamericano eso es lo que quizás justifique en la inacción que podemos percibir por parte del gobierno norteamericano contra personas como él que no han tenido la yo diría la suficiente fiscalización por las propias autoridades norteamericanas el ministerio del interior le ha cruzado particularmente sobre humberto al gobierno de los eeuu información sobre esta actividad que mismo viene desarrollando y no hemos tenido respuesta a partir de las evidencias acopiadas en el proceso investigativo se estima un flujo financiero resultante de dicha operatoria de unos mil millones de pesos cubanos y de un cuarto de millón de dólares estadounidenses de febrero hasta septiembre del presente año ellos te imponen como tasa de cambio a la hora de financiar la importación la tasa vigente del doble ya y por ahí comienzan a seguir el juego lo que han la persona que importa esa mercancía o sea quien efectúa el pago a este proveedor extranjero si está utilizando para financiar sus importaciones esa tasa de cambio pues no tiene otra alternativa que utilizarla también como tasa de cambio para evaluar sus ganancias a la hora de efectuar sus operaciones comerciales en el territorio nacional a eso hay que agregarle que una de las causales de la ausencia de dinero en nuestros bancos obedece precisamente a estas operaciones fíjense que estamos hablando de mis pymes que no depositan sus recaudaciones en los bancos precisamente porque se ven obligados a utilizar ese efectivo como forma de pago por ese financiamiento que termina en una recaudación